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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 2012년 금융활동기구(FATF)의 40가지 권고사항 및/또는 11가지 즉각적 결과에 관해 다음 진술 중 어느 것이 사실입니까?

A) 각 관할권은 40개 권장사항에 대한 해석 노트에 대한 비공개 접근을 위해 FATF에 연락할 수 있습니다.
B) 40개 권장사항의 초석은 각 관할권에서 위험 기반 접근 방식을 채택하는 것입니다.
C) 40가지 권장 사항은 새로운 기술의 영향을 반영하도록 업데이트되지 않았습니다.
D) 11가지 즉각적 결과는 강화된 모니터링이 필요한 고위험 관할권에 대한 구체적인 권장 사항입니다.

2. 부동산 매수자는 짧은 기간 내에 일련의 거래를 통해 여러 개의 고가 부동산을 현금으로 구매하는데, 이때 명확한 경제적 정당성은 없습니다.
부동산 부문에서 이러한 행동과 관련하여 발생할 가능성이 가장 높은 자금세탁 위험은 무엇입니까?

A) 구매자는 유리한 시장 상황을 활용하고 경쟁이 치열한 부동산 시장에서 내부 정보를 활용해 현금 매수를 통해 경쟁자보다 높은 가격을 제시합니다.
B) 구매자는 고가의 부동산 거래를 이용해 자금 출처를 숨기고 있습니다.
C) 구매자는 부동산의 현금 거래 유동성을 활용하기 위해 지불 구조를 변경하여 투자 포트폴리오를 빠르게 다각화하고 있습니다.
D) 구매자는 고위험 관할 구역에 위치한 사업 파트너와 함께 잠재적인 재개발 프로젝트를 위해 여러 부동산을 인수하는 부동산 개발업체입니다.

3. 다음 중 어떤 경우에 금융기관이 의심활동보고서(SAR)를 공개할 수 있나요?

A) 고객이 현지 금융정보분석원(Fill)에 보고할 가능성에 대해 질문합니다.
B) 제3국 경찰이 고객에 대해 직접 조사합니다.
C) 외부 컨설턴트가 SAR의 세부 사항을 문의합니다.
D) 법원 명령은 은행에 법무팀의 동의를 얻어 SAR을 공개하도록 요청합니다.

4. 바젤 은행감독위원회(BCBS)는 중앙은행 및 은행 감독 당국의 고위 대표들로 구성된 국제 기구입니다.
다음 중 BCBS에서 제공하는 지침을 정확하게 설명하는 것은 무엇입니까? (세 가지를 선택하십시오.)

A) 바젤 가이드라인에는 현지 법률 체계에 통합될 표준, 이행 지침 및 모범 사례 지침이 포함되어 있습니다.
B) BCBS 회원은 BCBS의 기준을 준수해야 하며, 그렇지 않을 경우 회원 자격이 정지될 수 있습니다.
C) 바젤 위원회는 세계 28대 은행으로 구성되어 있습니다.
D) 바젤 위원회의 핵심 원칙에는 고객 식별 및 수용에 대한 지침이 포함되어 있습니다.
E) 바젤위원회는 강제력이 없으므로, 위원회의 지침을 이행하는 것은 회원국들의 헌신에 달려 있습니다.

5. 다음 중 금융기관이 거래 모니터링을 개선하기 위해 규제 보고서를 활용할 때 가장 중요한 단계는 무엇입니까? (두 가지를 선택하십시오.)

A) 보고된 범죄 유형을 기반으로 모니터링 시나리오 구축 또는 개선
B) 보고서에 언급된 모든 부문 및 제품에 걸쳐 내부 데이터를 비교합니다.
C) 규제 보고서와 동료 데이터 비교
D) 보고서에서 확인된 위험을 내부 위험 평가에 체계적으로 통합

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